股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信科龍 公告編號(hào)：2017-007

海信科龍電器股份有限公司第九屆

董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會(huì)于2017年2月17日以專人送達(dá)或電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議的通知。

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

1、會(huì)議于 2017年3月1日以書面議案方式召開。

2、董事出席會(huì)議情況

會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。

（三）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)湯業(yè)國(guó)

（四）會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

(一)審議及批準(zhǔn)《關(guān)于代慧忠先生辭去本公司總裁職務(wù)的議案》。

鑒于代慧忠先生因工作調(diào)整原因向本公司董事會(huì)提出辭去本公司總裁職務(wù)，本公司董事會(huì)經(jīng)研究，同意代慧忠先生的辭呈，并感謝其任職期間為本公司所作出的貢獻(xiàn)。辭任后，代慧忠先生將繼續(xù)擔(dān)任本公司董事。

表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

(二)審議及批準(zhǔn)《關(guān)于聘任賈少謙先生為本公司總裁的議案》。（簡(jiǎn)歷詳見附件一）

本公司董事會(huì)經(jīng)研究，同意聘任賈少謙先生為本公司總裁，任職期間領(lǐng)取基本年薪每年稅前人民幣140萬元，任期至本公司第九屆董事會(huì)屆滿。

表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見附件二。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

（二）獨(dú)立董事意見。

特此公告。

海信科龍電器股份有限公司董事會(huì)

2017年3月1日

附件一：簡(jiǎn)歷

賈少謙先生，44歲，管理學(xué)碩士，歷任海信集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部法律顧問、總裁辦公室公關(guān)主管、總裁辦公室副主任、總裁辦公室主任。2006年6月至2011年3月任青島海信電器股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。2007年1月至2017年2月任本公司副總裁。2015年6月至今任本公司董事。

賈先生與本公司控股股東青島海信空調(diào)有限公司及實(shí)際控制人海信集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其它持有公司5%以上股份的股東以及公司其它董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，持有本公司539,060股A股股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)查詢，賈先生不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，具備《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格。

附件二： 海信科龍電器股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事

對(duì)公司第九屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為海信科龍電器股份有限公司（「公司」）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司本次聘任高級(jí)管理人員以及確定高級(jí)管理人員薪酬發(fā)表獨(dú)立意見如下：

本次董事會(huì)的提名、聘任表決程序合法有效，所聘任的高級(jí)管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，我們同意本次董事會(huì)審議的高級(jí)管理人員聘任事宜。

本次董事會(huì)確定的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮了高級(jí)管理人員分管的經(jīng)營(yíng)工作所承擔(dān)的責(zé)任、擔(dān)任崗位的主要范圍、風(fēng)險(xiǎn)、壓力及對(duì)公司的貢獻(xiàn)，以及參照同行相關(guān)崗位的薪酬水平，薪酬標(biāo)準(zhǔn)合理，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

我們同意公司本次聘任高級(jí)管理人員事宜以及確定的高級(jí)管理人員薪酬。

獨(dú)立非執(zhí)行董事：馬金泉 徐向藝 王新宇

2017 年 3 月 1 日

股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：海信科龍 公告編號(hào)：2017-008

海信科龍電器股份有限公司H股公告

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）于2017年3月1日在香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》16.1條關(guān)于境內(nèi)外同步披露的要求，特將公告內(nèi)容披露如下，供參閱。

海信科龍電器股份有限公司公告

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司）

（股份代號(hào)：00921）

董事會(huì)會(huì)議通知

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）茲通告謹(jǐn)定于二零一七年三月二十九日（星期三）舉行董事會(huì)會(huì)議，以處理以下事項(xiàng)：

1、審議及批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止十二個(gè)月經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)；

2、考慮利潤(rùn)分配方案之建議（如有）； 及

3、處理任何其它事項(xiàng)（如有）。

承董事會(huì)命

海信科龍電器股份有限公司

董事長(zhǎng)

湯業(yè)國(guó)

中國(guó)廣東省佛山市，二零一七年三月一日

于本公告日期，本公司的董事為湯業(yè)國(guó)先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王云利先生；而本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為馬金泉先生、徐向藝先生及王新宇先生。