“殺羊盤”與“殺豬盤”有什么區(qū)別？

“殺豬盤”是對交友婚戀類網(wǎng)絡(luò)詐騙的一種俗稱，專指假扮“白富美”“高富帥”，利用社交軟件與被害人建立戀愛關(guān)系，在獲取被害人信任后，以投資、理財?shù)绕脚_網(wǎng)站指導(dǎo)被害人投資，后將資金卷走騙取錢財?shù)脑p騙手段。近年來，詐騙分子在“殺豬盤”詐騙手法的基礎(chǔ)上，專門以外籍人士作為目標(biāo)進(jìn)行詐騙，俗稱“殺羊盤”。

“殺豬盤”之所以升級為“殺羊盤”，主要因為詐騙分子認(rèn)為外籍人士即使發(fā)現(xiàn)被騙也很難在國內(nèi)報案維權(quán)。相比“殺豬盤”，“殺羊盤”難以案發(fā)。與“殺豬盤”不同的是，詐騙團(tuán)伙先是借助專門工具篩選人均收入較高國家地區(qū)的境外手機(jī)號段，以手機(jī)號碼在社交軟件上批量添加好友，通過翻譯軟件進(jìn)行聊天交友。為了在與外籍“好友”的語音視頻聊天中不穿幫，有的犯罪團(tuán)伙還專門高價聘請具有外文會話能力的“美女翻譯”。“殺羊盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅侵犯了外籍人士的合法權(quán)益，還一定程度上損害了國家的國際形象和信譽。

“我覺得需要以案釋法，提醒社會公眾警惕這類情感騙局。”“要讓廣大求職者認(rèn)識到這類以‘客服’為幌子的工作，實則是做詐騙團(tuán)伙幫兇?！薄斑€有一些人存在騙外國人不犯法的錯誤思想，也得好好普普法?！薄?/p>

近日，北京市通州區(qū)檢察院外宣團(tuán)隊正在討論一個反詐普法宣傳策劃。而這個策劃源于該院近期辦理的一起套路滿滿的“殺羊盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

騙取對方信任后拉入投資陷阱

2022年2月，江某通過網(wǎng)絡(luò)招聘找到一份工作，人事稱公司經(jīng)營在線購物網(wǎng)站，工作性質(zhì)類似客服，底薪5500元，提成6%至10%，新入職人員每月能拿8000元至1萬元。江某覺得工資待遇不錯，第二天便入了職。

入職后，江某逐漸發(fā)現(xiàn)了不對勁——明明是客服，卻要在和客戶聊天時扮演公司給的“人設(shè)”。江某的“人設(shè)”是一名年輕漂亮的亞裔女性，在中國經(jīng)營美容院和慈善機(jī)構(gòu)，并且有一位在韓國財政部工作的叔叔，可以提供關(guān)于虛擬幣交易的內(nèi)幕消息。江某的工作內(nèi)容就是以公司虛構(gòu)的“人設(shè)”，通過某社交軟件添加外籍好友，借助即時翻譯軟件跨國聊天。

“你好，我是Anna，你是誰？怎么在我的通訊錄里？”“我是Jack，我并不認(rèn)識你?！薄澳俏铱赡茌斿e號碼了，正好我最近要去某國旅行，你知道有什么需要注意的嗎？”……每天，江某和其他業(yè)務(wù)員都要使用數(shù)十個聊天賬號，根據(jù)公司制定好的話術(shù)展開話題，與外籍好友聊天互動，并在日常交流中發(fā)送公司提供的個人形象和日常購物、旅游等生活照片，將自己包裝成亞裔“白富美”的形象。

業(yè)務(wù)員在與對方建立感情基礎(chǔ)后，會給對方發(fā)送自己賬戶里有大額虛擬幣財產(chǎn)的截圖，將其引誘至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺進(jìn)行投資。被害人將真金白銀購買的正規(guī)虛擬幣充進(jìn)該平臺后，平臺會在其嘗試小額提現(xiàn)時準(zhǔn)許通過。發(fā)現(xiàn)能夠順利提現(xiàn)后，被害人會在“白富美”的鼓動下不斷增加投資金額。但如果再想提現(xiàn)，系統(tǒng)將顯示“提現(xiàn)失敗”，而這時聊得火熱的“白富美”也消失了。

成立公司專做“殺羊盤”業(yè)務(wù)

經(jīng)查，北京某網(wǎng)絡(luò)科技公司法定代表人李某原本從事房產(chǎn)中介工作。2021年10月，李某認(rèn)識的一個網(wǎng)友向其介紹“殺羊盤”業(yè)務(wù)，說自己搭建了一個虛擬幣投資平臺，可以控制交易走勢，就等“肥羊”上門，欲拉李某入伙。對方還告訴李某，這個模式已經(jīng)流行一段時間了，相對安全。

在利益驅(qū)使下，李某答應(yīng)了對方的邀請，商議由對方提供平臺，李某拉人來投資，騙到的錢款平分。就這樣，李某與朋友張某合伙成立了北京某網(wǎng)絡(luò)科技公司，通過網(wǎng)絡(luò)招聘、熟人推薦等方式廣招“人才”，開始了他們的“生意”。該詐騙組織分工明確，形成“老板—總監(jiān)—業(yè)務(wù)組長—業(yè)務(wù)員”四個層級。

據(jù)了解，在江某入職之前，該公司已經(jīng)持續(xù)數(shù)月通過上述平臺詐騙外國人。直到2022年3月，一名應(yīng)聘者在入職后發(fā)現(xiàn)了該公司從事違法犯罪活動，向公安機(jī)關(guān)報案。經(jīng)查，2021年10月至2022年3月，該公司聘用多人以冒充成功女性聊天建立信任、誘導(dǎo)投資虛擬幣的方式，騙取多名外籍被害人共計27萬余元。

2023年5月，該案被移送通州區(qū)檢察院審查起訴?！霸摪甘切滦汀畾⒀虮P’電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，‘殺羊盤’是指專門針對外籍人員，在交友軟件上冒充‘白富美’‘高富帥’，使用固定的話術(shù)與對方聊天交友，在獲得對方好感和信任后，誘導(dǎo)對方投資、賭博等，以此騙取外籍人員財物?！背修k檢察官介紹。

突破涉外證據(jù)取證難題

為破解該案存在的海外詐騙對象取證難、外文證據(jù)審查難、電子數(shù)據(jù)海量等難題，通州區(qū)檢察院依法介入，及時引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，固定涉案投資平臺的后臺數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)。

辦案組將犯罪嫌疑人使用的67部手機(jī)、16臺電腦中提取的電子數(shù)據(jù)作為審查重點，細(xì)致梳理并引入專業(yè)同步輔助審查，由檢察技術(shù)人員借助專門設(shè)備，以虛擬幣為關(guān)鍵詞，提取主要聊天信息，在海量外文聊天記錄中迅速鎖定有實際投資的外籍被害人。

此外，辦案組為補(bǔ)強(qiáng)完善證據(jù)、全面掌握案件情況，通過后臺顯示的客戶注冊郵箱與外籍被害人取得聯(lián)系，克服跨國聯(lián)絡(luò)障礙，進(jìn)一步核實其身份及被騙經(jīng)過，不僅形成完整的證據(jù)鏈條，還追加認(rèn)定詐騙數(shù)額20余萬元。

通州區(qū)檢察院在辦案中發(fā)現(xiàn)，李某等人不僅對行為性質(zhì)和犯罪數(shù)額有所辯解，還存在“騙外國人不犯法”的僥幸心理。對此，承辦檢察官向李某等人開示了后臺數(shù)據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬等關(guān)鍵證據(jù)，耐心進(jìn)行釋法說理和思想教育，使其認(rèn)識到無論騙誰都不影響詐騙罪成立，給他人造成的財產(chǎn)損失也應(yīng)當(dāng)積極彌補(bǔ)，最終促使李某等人全部認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳贓款13萬余元。

承辦檢察官在區(qū)別評估涉案人員的作用、行為危害程度、犯罪持續(xù)時間、主觀惡性等因素的基礎(chǔ)上，對李某等人進(jìn)行了分層處理：認(rèn)定犯罪發(fā)起者、策劃者李某、張某以及業(yè)務(wù)骨干井某為主犯，應(yīng)從嚴(yán)懲處；認(rèn)定業(yè)務(wù)組長穆某和業(yè)務(wù)員江某為從犯，均以涉嫌詐騙罪提起公訴；對入職時間短、未成功誘騙被害人投資但發(fā)送詐騙信息達(dá)到犯罪未遂的業(yè)務(wù)員王某作相對不起訴處理，并制發(fā)檢察意見，建議公安機(jī)關(guān)予以行政拘留處罰；對未成功誘騙被害人投資、入職時間短、發(fā)送詐騙信息較少的3名業(yè)務(wù)員，作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

2023年6月，通州區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對李某等5人提起公訴。2023年10月31日，通州區(qū)法院以詐騙罪判處被告人李某、張某及井某有期徒刑四年十個月至三年六個月不等，各并處不等罰金；判處穆某有期徒刑二年十個月，緩刑三年，并處罰金3萬元；判處江某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金1萬元。

檢察官提醒

“殺羊盤”與“殺豬盤”的詐騙手段類似，都是通過網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)被害人投資，大家在網(wǎng)絡(luò)交友時一定要注意保護(hù)自身財產(chǎn)安全，不要輕易投資轉(zhuǎn)賬。此外，詐騙團(tuán)伙招聘時通常打著“網(wǎng)絡(luò)電商客服”“虛擬幣銷售”的幌子，工作時間多為夜間，提成比例頗為誘人。對于此類招聘，要提高警惕，避免被詐騙分子利用，淪為電信詐騙的幫兇。

作者：簡潔

來源： 檢察日報正義網(wǎng)